Порядка девяти месяцев длилось в столице Среднего Урала расследование уголовного дела, связанного с незаконным переводом денежных средств за рубеж в особо крупном размере.
По словам пресс-секретаря регионального главка МВД полковника полиции Валерия Горелых, подследственный, 49-летний житель Екатеринбурга, специально затруднял работу следователей ГУ МВД России по Свердловской области, демонстрируя важность своей персоны: с 2009 по 2017 год он являлся почетным консулом Сейшельских островов. Адвокаты подозреваемых - экс-консула и его супруги, - отказывались сотрудничать с ОВД, подавали постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД.
Однако в настоящее время расследование уголовного дела завершено. По данным следствия, с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные ста шестнадцати с половиной миллионам рублей. Тем самым был причинен ущерб валютному рынку РФ.
Для реализации преступного умысла супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. В соответствии с контрактами, деньги предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и другие услуги, предоставляемые гражданам в зависимости от цели путешествия.
Никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Материалы уголовного дела направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы.
Тимур Танин
