В отношении 39-летнего генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.
Компания подозреваемого занималась оптовой и розничной реализацией скобяных изделий, ручных и электрических инструментов.
На протяжении 2010-2012 годов директор изготавливал фиктивные финансовые документы и реализовывал по ним товар не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, в лице своих родственников, приятелей и подчиненных. В дальнейшем товар реализовывался гражданам под брендом фирмы злоумышленника. По такой схеме подозреваемому удалось не заплатить налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы регионального УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, а также результаты проверки финансовой деятельности фирмы, проведенной областным УФНС России.
Свою вину в содеянном генеральный директор не признает.
Как сообщили «КЗ» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по местам его жительства и в офисах проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, имеющие значение для следствия.
