Полицейские задержали в аэропорту Волгограда двух «строительниц» финансовой пирамиды

По версии следствия, несколько сотен жителей волгоградского региона стали жертвами мошенничества, будучи втянутыми их в своеобразную финансовую пирамиду. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пытавшиеся покинуть пределы региона, но задержанные в волгоградском аэропорту женщины, вероятно, не единственные участницы криминального бизнеса: задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к мошенничеству, совершенном в особо крупном размере.

Задержание проводилось оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД.

Предварительно установлено, что авторами криминальной схемы являются учредительница микрокредитной организации и ее помощница. Преступная схема «работала» по принципу финансовой пирамиды. Дамы убеждали граждан брать в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами, для чего требуются оборотные средства. Граждан соблазняли выгодными условиями. К тому же, злоумышленницы сразу же отдавали заёмщикам часть полученных ими в денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они действительно делали это - но только в течение первых нескольких месяцев, за счет средств новых клиентов. Затем выплаты прекращались.

По имеющимся в распоряжении полицейских данным, полученные обманным путем кредитные деньги тратились фигурантками на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши. Деньги для этого у подозреваемых были: в настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. И также известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

По местам жительства задержанных и в используемых ими офисных помещениях проведены обыски, изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

В настоящее время выполняются оперативные мероприятия по установлению личностей всех потерпевших.

Тимур Танин

Фото: Пресс-служба МВД России