В Москве задержаны члены международной группы финансовых мошенников

Московская полиция разоблачила международную группу финансовых мошенников.

В межрегиональную этническую организованную группу входили четверо граждан Турции и трое россиян. Они занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж. Делали они это с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков.

Сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности фигурантов.

Сумма, так называемого «чистого» дохода, полученного подозреваемыми в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд рублей. Кроме того, удалось пресечь планировавшийся нелегальный вывод за рубеж денежных средств в сумме свыше 5 млрд рублей.

По данным фактам следователем возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей, сообщает "КЗ" со ссылкой на УЭБиПК ГУ МВД по г. Москве