В Волгограде полицейские «разгромили» «финансовую пирамиду»

В Волгоградской области пресечена деятельность многоуровневой «финансовой пирамиды». Крупномасштабная операция проведена  сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с ГУ МВД России по Волгоградской области и другими территориальными органами внутренних дел при участии специалистов Росфинмониторинга.  Как сообщили в ГУЭБиПК МВД России, социальная группа взаимопомощи «Витязи» имеет признаки виртуальной многоуровневой «финансовой пирамиды», что и стало причиной задержания ее организаторов. Сообщается, что указанная организация создана Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным,  и их сообщниками из числа бывших участников «МММ 2011». «Пирамида» была построена по классической иерархической системе, в которой учредителям подчинялись региональные координаторы, которые в свою очередь контролировали деятельность местных администраторов. Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи. Вкладчикам также сообщали, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты. Экономической базы под подобными обещаниями не было, а выплаты осуществлялись за счет денежных поступлений от новых вкладчиков. В различных городах России действовали офисы, в которых  проводились тренинги по агитационной работе для вербовщиков. Средства  вкладчиков находились на личных счетах организаторов «пирамиды» под видом денежного фонда материальной помощи. По имеющейся оперативной информации, в распоряжении злоумышленников находилось более 400 миллионов рублей, большая часть из которых распределялась между организаторами и активными участниками схемы. Установлено, например, что только в период с ноября 2012 года по июнь 2013 года Кургин и Мазанов обналичили около 30 миллионов рублей из денежных средств, предназначенных для нужд вкладчиков, и присвоили. Задокументировано  также хищение около 700 тысяч рублей, полученных от доверчивых участников чувашского отделения СГВ «Витязи» под предлогом выплаты высоких  - до 30 процентов в месяц - дивидендов. Указанная сумма присвоена региональным координатором группы. В отношении руководителей социальной группы возбуждено два уголовных дела по статьям «Присвоение или растрата» и «Мошенничество в особо крупном размере». Жертвами «пирамиды» стали порядка десяти тысяч граждан, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Краснодарском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском АО-Югре, Волгоградской Кемеровской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областях. «Витязи» имели дочерние организации – «Берегиня», «Прокъ», «Микрофинанс» и другие, занимавшиеся той же противоправной деятельностью. Мазанов, Кургин и трое наиболее активных участников группы задержаны, и в настоящее время рассматривается вопрос об их заключении под стражу. В операции было задействовано свыше 400 полицейских, проведено более 120 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу. ГУЭБиПК МВД России обращается к гражданам, располагающим информацией об иных фактах противоправной деятельности Д. Мазанова, Д.Кургина, а также созданных ими структур, обращаться в органы внутренних дел по месту проживания или по телефону 02.