Через фирмы - однодневки прошло 50 миллиардов рублей

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного Управления МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность организованной преступной группы. Она специализировалась на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств. Три года 13 жителей Волжского (город-спутник Волгограда) занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Как рассказали журналистам в пресс-службе ведомства, участники группы получили доход в сумме более 50 млн. рублей. За время преступной деятельности через счета фирм-однодневок ими было проведено более 7 млрд. рублей. Услугами «обналичников» пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению. В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.

Шестеро наиболее активных членов преступной группы, в том числе ее организатор, житель города Волжского, задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде ареста. По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, следователями возбуждено уголовное дело Комплекс оперативно-следственных мероприятий продолжается.