Суд вынес приговор четверым сообщникам по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.
Как сообщили интернет-газете "Кривое-зеркало" в пресс-службе регионального Следственного комитета, четыре члена организованной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное организованной группой), п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, один из волгоградцев признан виновным по ч.1 ст.174 .1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности).
Установлено, что весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность, использую реквизиты и печати фиктивных организаций. За полтора года доход сообщников по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.
Известно, что главарь группы легализовал часть преступного дохода и почти за полмиллиона рублей через брокерский счет приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
В связи с тем, что один из соучастников полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и в августе 2021 года направлено в суд.
Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре 2020 года при помощи сотрудников Следственного комитета России, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, а также штрафов в доход государства в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Ранее сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис одного из банков в центре города Уфы.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, преступление было совершено месяц назад, но задержали подозреваемых злоумышленников только сейчас – в городе Ижевск. В настоящее время задержанные доставлены в Уфу.
По версии правоохранителей, сообщники тщательно готовились к совершению преступления. В ноябре прошлого года они купили для реализации задуманного подержанную машина ВАЗ-2110.
Подъехав на этом автомобиле к офису банка, они вошли в помещение, и, угрожая присутствующим предметом, визуально схожим с автоматом Калашникова, похитили свыше четырех миллионов рублей.
С добычей они сели в свою машину и скрылись. Вскоре брошенный ВАЗ был обнаружен на одной из улиц Уфы.
Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое предполагаемых налетчиков находятся в Ижевске. При участии Росгвардии оперативники провели их задержание.
В ходе обысков обнаружены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных денег.
Как выяснилось, часть похищенной суммы была потрачена мужчинами на покупку автомобилей. Один из них купил своей знакомой женщине «Ладу Приору». Второй приобрел Chevrolet Niva для родственников. Оба автомобили изъяты.
Кроме того, Ирина Волк сообщила, что в Екатеринбурге полицейские задержали мужчину и женщину, также подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка.
Предварительно установлено, что в один из выходных дней два человека в масках ворвались в помещение кредитной организации. Угрожая кассирам предметами, похожими на оружие, они похитили порядка 1,5 миллиона рублей, после чего скрылись.
Тщательно проанализировав записи с камер видеонаблюдения и опросив очевидцев произошедшего, оперативники в течении двух суток после преступления установили ичности подозреваемых. Задержанными оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в городе Первоуральск. Современные «Бонни и Клайд» дали признательные показания. В ходе обысков часть похищенных денег была обнаружена и изъята. А также найдены два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались в момент нападения.
Парочку заключили под стражу – разумеется, предварительно разлучив.
«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала официальный представитель МВД России.
Ангелина Коробко
