Суд вынес приговор четверым сообщникам по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов.
Как сообщили интернет-газете "Кривое-зеркало" в пресс-службе регионального Следственного комитета, четыре члена организованной группы признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица, совершенное организованной группой), п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, один из волгоградцев признан виновным по ч.1 ст.174 .1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности).
Установлено, что весной 2019 года четверо предприимчивых волгоградцев, организовали на территории региона незаконную банковскую деятельность, использую реквизиты и печати фиктивных организаций. За полтора года доход сообщников по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.
Известно, что главарь группы легализовал часть преступного дохода и почти за полмиллиона рублей через брокерский счет приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
В связи с тем, что один из соучастников полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и в августе 2021 года направлено в суд.
Преступная деятельность теневых банкиров была пресечена в ноябре 2020 года при помощи сотрудников Следственного комитета России, а также УФСБ России по Волгоградской области.
Приговором суда виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от двух до четырех лет, а также штрафов в доход государства в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Ранее сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения на офис одного из банков в центре города Уфы.
«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - резюмировала официальный представитель МВД России.
Ангелина Коробко
