Сотрудниками МВД России пресечена деятельность группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность.
Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Члены организованной группы занимались незаконным обналичиванием денежных средств. В ходе проведенных обысков в организациях, через которые были осуществлены «транзитные» перечисления денег, а также по месту жительства подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконной банковской деятельности.
- Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области в ходе расследования установлено, что участники группы осуществляли оказание клиентам услуг, связанных с обналичиванием денежных средств по фиктивным сделкам с подконтрольными фирмами-однодневками. За оказанные услуги обвиняемые получали комиссионное вознаграждение. В результате неправомерной деятельности злоумышленниками извлечен доход в сумме свыше 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ, - сообщила интернет-газете «Кривое-зеркало» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении трех фигурантов уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще шесть человек отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
