Предварительное расследование по делу осуществлялось Следственным управлением Следственного комитета России по Волгоградской области.
Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с 2005 по 2007 г. ООО «Спецэнергокомплект» осуществляло ремонтно-строительные работы. Директор фирмы Андрей Панов, имея умысел на уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организаций в крупном размере, неправомерно увеличил в бухгалтерском учете затраты по исчислению налога на прибыль.
При этом он необоснованно применил налоговые вычеты по НДС на основании фиктивных договоров, оформленных от ООО «Юнитек», ООО «СтройМонтажСервис». В результате действий обвиняемого ООО «Спецэнергокомплект» не исчислены и не уплачены в бюджет РФ налоги на общую сумму более 3,5 млн рублей
Сегодня первый заместитель прокурора области Александр Рудневым утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Спецэнергокомплект» Андрея Панова, обвиняемого в уклонении налогов в крупном размере.Панову инкриминируется совершение такого преступления, как уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в крупном размере.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Волжский городской суд для рассмотрения по существу.
