Как говорится в сообщении военного следственного управления Следственного комитета по Приволжско-Уральскому военному округу, члены ОПГ осуждены за незаконное обналичивание 3,43 млрд руб. Следствием и судом установлено, что бывший заместитель управляющего филиала "Волжский" акционерного коммерческого банка "ИнтрастБанк" Матвей Карпов и бывший сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом Виктор Плеханов приобрели 10 комплектов учредительных документов обществ с ограниченной ответственностью. С января 2005г. по апрель 2009г. они провели через расчетные счета данных организаций свыше 3 млрд 430 млн руб., принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в сокрытии денежных средств от контрольных ведомств. "Как правило, указанные платежи маскировались под видом оплаты за якобы поставленные товары либо оказанные услуги. За этот промежуток времени доход преступной группы за обналичивание денежных средств, а также транзит платежей составил более 48,5 млн руб.", - отмечается в сообщении ведомства. Также сообщается, что собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора М.Карпову, В.Плеханову, студентке Волжского института экономики и права Анне Симоновой, а также индивидуальному предпринимателю Ивану Руденко. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ", - уточняется в сообщении. Приговором суда М.Карпову назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы, В.Плеханову - 4,5 лет лишения свободы, И.Руденко - 2,5 лет лишения свободы, А.Симоновой - 2 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Кроме того, суд приговорил взыскать с осужденных штраф в размере от 250 тыс. руб. до 1 млн руб. Все они также лишены права занимать должности, связанные с распределением денежных и иных материальных средств, сроком на 3 года. В.Плеханов лишен воинского звания "майор запаса".
