Сегодня первый заместитель прокурора Волгоградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи участников и организатора преступного сообщества Сергея Хромова. В состав сообщества вошли Игорь Шварцкройн, Василий Киселев, Максим Хромов, Сергей Мандрыкин, Алексей Ахмеров, Алексей Уткин и Денис Мерляк. Все они обвиняются в незаконной банковской деятельности и иных преступлениях экономической направленности. Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.
По версии следствия, в период с марта 2007 года по сентябрь 2008 года преступным сообществом, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, было создано порядка 30 обществ с ограниченной ответственностью. Учредителями и руководителями данных юридических лиц являлись как члены преступной группы, так и лица, на которых фирмы оформлялись фиктивно. Никакой финансово-хозяйственной деятельности указанные организации не осуществляли, а использовались только для обналичивания денежных средств. При этом имущественная выгода в размере не менее 2,5% от проведенных незаконных расчетно-кассовых операций поступала в распоряжение членов преступного сообщества.
Кроме того, в период с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года участниками преступного сообщества осуществлялась незаконная банковская деятельность. Она заключалась в осуществлении расчетов по поручению физических и юридических лиц, а также кассовом обслуживании физических и юридических лиц, путем перевода безналичных денежных средств в наличные, с участием заранее созданных и подконтрольных им лжепредприятий.
В результате преступной деятельности членами сообщества был извлечен незаконный доход в сумме свыше 30 миллионов рублей, государству же причинен ущерб в размере 268 миллионов рублей.
Сергею Хромову предъявлено обвинение в создании и руководстве преступным сообществом, незаконной банковской деятельности, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Кроме того, ему вменено 28 эпизодов изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных других ценных бумаг в валюте Российской Федерации, совершенные в крупном размере, организованной группой. К этому следует добавить и 21 эпизод преступлений, квалифицируемых как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.
Игорю Шварцкройну, Максиму Хромову, Василию Киселеву, Сергею Мандрыкину, Алексею Ахмерову, Алексею Уткину и Денису Мерляку вменено совершение таких преступлений, как участие в преступном сообществе и незаконная банковская деятельность.
После вручения копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд, - сообщили журналистам в пресс- службе областной прокуратуры.
