Сегодня, на территории г. Москвы и Оренбургской области пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств.
«Спецоперация была проведена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОМОН и 2 Оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве, а также с привлечением сил и средств авиационного отряда «Ястреб» МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ, участники преступной группы с апреля 2015 г. по июнь 2016 г. обналичили денежные средства в сумме более 1 млрд рублей.
Как сообщила Ирина Волк, "проведены обыски офисных помещений, операционных касс, дополнительных офисов кредитных организаций, транспортных средств, а также квартир фигурантов". Кроме того, изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности: печати, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», учредительные документы «фиктивных» организаций, банковские карты.
По информации ведомства, обыски проходили при содействии сотрудников кредитных организаций, которые выявили счета юридических лиц, использовавшихся для незаконного транзита и обналичивания денег.
В настоящее время 10 активных участников преступной группы задержаны, устанавливаются иные участники организованной группы.
Алена Романова
Фото: пресс-служба МВД РФ
