Бывший топ-менеджер банка, по данным МВД, помог вывести в нелегальный оборот 5 млрд рублей.
Алексей Комаров, бывший управляющий эксперт департамента корпоративной защиты Промсвязьбанка, задержан в Москве, сообщает «Коммерсант». Его обвиняют в незаконной банковской деятельности, а конкретно- в обналичивании денежных средств.
По данным следствия, Алексей Комаров входил в состав преступной группы, которая открывала подставные юридические и консалтинговые фирмы, а бывший топ-менеджер помогал сообщникам открывать счета в Промсвязьбанке на подставных лиц.
Известно, что в состав преступной группы входили уроженцы Республики Чечня, а так же русские, которые в свое время приняли ислам. «Услугами» банды пользовались бизнесмены Северного Кавказа и Центрального Федерального округа. На счета, открытые с помощью Алексея Комарова в ПСБ, они перечисляли крупные суммы за «оказанные» услуги и «приобретенные» товары. Используя такую схему, банде удалось обналичить около 5 млрд. рублей. За свои услуги они брали 5%, таким образом «заработать» им удалось почти 250 млн. рублей.
В ходе следствия установлено, что организаторами банды являются Сулима Умархаджиев и Виктор Бахтин. Их задержали в марте 2016 года в Твери. Алексей Комарова, сразу после задержания также отправили в Тверь, однако он там не задержался и вернулся в Москву. Сейчас он находится дома под подпиской о невыезде.
Пресс-служба Промсвязьбанка заявила, что незадолго до своего ареста, Алексей Комаров освободил занимаемую должность.
Напомним, Промсвязьбанк не в первый раз оказывается замешанным в скандал.
Ранее интернет-газета «Кривое зеркало» писала о том, что Промсвязьбанк замешан в совсем недружественном поглощении группы компаний «Рамфуд».
По данным ИА «Росбалт», до июля 2015 года Михаил Керштейн являлся единоличным владельцем ООО «Рамфуд». В состав группы входил мясоперерабатывающий завод в Подмосковье, сеть магазинов розничной торговли мясопродуктами по всей России и свиноводческий комплекс в Саратовской области.
Существовала компания от части и за счет кредитные средств. На начало 2015 года ООО «Рамфуд» и ООО «Рамфуд-Поволжье» были должны банкам 67 млн долларов. Однако, весной прошлого года стало ясно, что по кредитным обязательствам расплатиться не удастся и Керштейн решает продать 80% предпринимателю Алексею Павлову, который должен быть погасить долги компании. Керштейн в течение следующих пяти лет останется на должности генерального директора, однако его юрист, выдает ему доверенность, которая не фигурирует в документации сделки, и дает право принимать любые решения и заключать любые сделки.
Собственно, совсем скоро Михаил Керштейн воспользовался этим правом. В уставный капитал компании, единственным владельцем которой является голландский офшор «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», вносит 126,5 млн.рублей другой офшор, «Максотон Холдинг Лимитед» зарегистрированный на Кипре.
Таким образом, «Максотон» становится владельцем долей (67%) в уставном капитале, это означает, что Алексей Павлов, владелец голландского офшора, потерял право управлять собственным бизнесом.
Михаил Керштейн фактически продал компанию еще раз.
Из материалов, собранных полицией, становится ясно, что Керштейн провернул эту аферу совместно с сотрудниками и руководством ПАО «Промсвязьбанк», в интересах которых и действовал «Максотон».
Однако, акционеры ПСБ братья Ананьевы до этого пытались договориться с Павловым. Владельцу предлагали вернуть выданные займы, а все активы «Рамфуда» банкиры забирают себе. По сути, бизнесмену предложили отдать бизнес бесплатно! Павлов от такого «выгодного»предложения отказался.
На данный момент Алексей Павлов пытается вернуть бизнес, эти дела рассматриваются в судах Московской области.
Александра Бесфамильная
Фото: официальная группа Промсвязьбанк в Вконтакте
