Уголовное дело по статье 193 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" возбуждено в отношении предпринимателя, перечислившего в Казахстан 2,5 миллиарда рублей.
Как сообщил источник в правоохранительных органах, накануне оперативники столичной полиции в офисе в Москве на Бауманской улице задержали генерального директора фирмы, жителя Санкт-Петербурга. Установлено, что мужчина в 2014 году перевёл в банк Казахстана 44 миллиона 282 тысячи 500 долларов. "Эти деньги предназначались в оплату контракта на поставку в город Камышин Волгоградской области молибденового концентрата, - рассказал "Кривому Зеркалу" источник в правоохранительных органах. - Чуть позже он предоставил в контрольные органы 78 товарно-транспортных накладных, подтверждающую доставку концентрата железнодорожными вагонами заказчику. Однако при встречной проверке выяснилось, что все до одной накладные - фальшивые".
По словам нашего собеседника, бригада столичных оперативников МВД и инспектора Федеральной таможенной службы несколько дней искали в Волгоградской области следы двух железнодорожных составов с рудой - но выяснили, что их нет и никогда не было. Сначала мужчине вчинили административный штраф, но он категорически отказался его оплачивать, и даже подал иск в Арбитражный суд с требованием признать наказание незаконным. Арбитраж иск отклонил, но тем не менее предприниматель отказался оплачивать штраф. После этого и было возбуждено уголовное дело.
Сам подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
