Арбитражный суд Московского округа под председательством судьи Елены Зверевой рассмотрел дело о привлечении Дмитрия Юдина к субсидиарной ответственности за вывод активов ООО «Дион» через компании-однодневки по делу А40-97610/2016. Дмитрий Юдин, родной брат владельца ООО «МКНТ Импорт» Леонида Юдина, обвиняется в хищении имущества на сумму свыше 1 млрд рублей по двум эпизодам по ч.4 ст. 159 УК РФ.
В 2015 году Дмитрий Юдин через увеличение уставного капитала стал владельцем ООО «Дион» (по рекомендации генерального директора юридической и аудиторско-консалтинговой группы «ЯНС Консалт»). В качестве генерального директора и нового владельца Юдин обеспечил заключение договоров по выводу имущества фирмы без оплаты на подконтрольные ему технические компании – ООО «Альт-Инвест» и АО «Сталкер». Генеральным директором и участником ООО «АльтИнвест» был одноклассник Юдина из Кемеровской области Максим Солодовников, ныне находящийся в федеральном розыске.
Как отмечают представители ООО «Дион», ООО «Альт-Инвест» регистрировалось с единственной целью - перепродажи активов ООО «Дион» на АО «Сталкер» и сразу после перепродажи ликвидировалось. Участником АО «Сталкер» является сотрудник братьев Юдиных и одновременно участник ООО «3Д-Диагностика» – врач Руфат Алиев. После вывода активов ООО «Дион» Юдин пытался ликвидировать компанию, однако, иски, поданные кредиторами, и их заявления в ИФНС 46 по г. Москве предотвратили ликвидацию. Позднее Юдин пытался реорганизовать «Дион» путем присоединения к другому юридическому лицу, однако, это у него тоже не получилось, т.к. на доли юридического лица суд наложил обеспечительные меры, препятствующие реорганизации. Кредиторы предъявили иски о признании ООО «Дион» банкротом. В рамках конкурсного производства в арбитражном суде первой инстанции были установлены все взаимосвязи между указанными выше юридическими лицами. Дмитрия Юдина признали контролирующим должника (ООО «Дион») лицом. Сделки по выводу активов в рамках банкротства были оспорены в арбитражных судах, а Юдина привлекли к субсидиарной ответственности, отметили представители ООО «Дион».
Они подчеркнули, что 24 октября в кассационной инстанции Московского округа было вынесено законное и обоснованное постановление, подтвердившее решения нижестоящих инстанций. Параллельно с развитиемсобытий в арбитражных судах, в отношении Дмитрия Юдина была избрана мера пресечения за содеянное по двум уголовным делам, расследуемым в СК по СЗАО г. Москвы. В настоящий момент он находится под домашним арестом и вместе со своими подельниками Михаилом Заикиным и Станиславом Саликовым ожидает суда.
