Следственными органами Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью, неправомерным оборотом средств платежей, незаконным образованием юридического лица.
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на пресс-службу СК России, 43-летним жителем Пензы для осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей в 2013 году была создана организованная преступная группа. Кроме него, в нее еще входили две женщины, 44 и 47 лет и мужчина 32 лет.
Они создали не менее 18, так называемых «технических» фирм, зарегистрированных на подставных руководителей, и открыли для них счета в банках РФ (не менее, чем в 22) с заключением договоров о дистанционном банковском обслуживании данных счетов. За обналичивание и «транзит» ОПГ получала не менее 9,5% от сумм, поступивших на счета фирм. Банковские операции проводили по поддельным платежным поручениям с помощью систем дистанционного банковского обслуживания и электронно-цифровой подписи «директора».
С 2013 по 2017 годы через эти фирмы прошло более 862 млн рублей. При этом комиссионный сбор преступников от поступивших денежных средств составил более 81 млн рублей.
В ходе обысков по месту жительства членов ОПГ и офисных помещениях полицейскими были изъяты бухгалтерская документация, печати, транспортные средства всех участников ОПГ и т.д.
По решению суда организатор ОПГ заключен под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Алена Романова
