В Волгограде в СИЗО отправлена организатор финансовой пирамиды "ДепозитКапитал"

Организатор финансовой пирамиды Валентина Богданова, обманувшая с сообщниками людей на 100 млн рублей, пробудет под арестом до 18 марта 2022 года.

 

Как сообщает интернет-газета "Кривое-зеркало", к такому решению 4 февраля пришел Волгоградский областной суд, заявили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее 20 января Центральный районный суд постановил, что  женщина до 18 марта будет находиться под домашним арестом. Но с такой мерой пресечения не согласились прокурор и одна из потерпевших. В итоге суд изменил меру пресечения на заключение под стражу.

 

Напомним, несколько сотен жителей волгоградского региона стали жертвами мошенничества. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, Валентина Богданова и Елена Кубачева, пытавшиеся покинуть пределы региона, но задержанные в волгоградском аэропорту, вероятно, не единственные участницы криминального бизнеса: задержаны еще двое фигурантов, которые подозреваются в причастности к мошенничеству, совершенном в особо крупном размере.

 

Задержание проводилось оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с коллегами из городского управления МВД.

 

Предварительно установлено, что авторами криминальной схемы являются учредительница микрокредитной организации и ее помощница. Преступная схема «работала» по принципу финансовой пирамиды. Дамы убеждали граждан брать в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами, для чего требуются оборотные средства. Граждан соблазняли выгодными условиями. К тому же, злоумышленницы сразу же отдавали заёмщикам часть полученных ими в денег и обещали самостоятельно вносить в банки ежемесячные платежи. Они действительно делали это - но только в течение первых нескольких месяцев, за счет средств новых клиентов. Затем выплаты прекращались.

Полученные обманным путем кредитные деньги тратились фигурантками на приобретение коммерческой недвижимости, элитных квартир, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши. Деньги для этого у подозреваемых были: в настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. И также известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 миллионов рублей.

По местам жительства задержанных и в используемых ими офисных помещениях проведены обыски, изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

В настоящее время выполняются оперативные мероприятия по установлению личностей всех потерпевших.

Ангелина Коробко