Расследование дела о незаконной банковской деятельности в Волгограде и легализации преступных доходов завершено. Как сообщили в СК РФ по Волгоградской области, троих мужчин, входящих в организованную группу, обвиняют в «осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере». Кроме того, действия одного из них квалифицированы по статье УК РФ «легализация денежных средств, добытых в результате осуществления незаконной банковской деятельности».
Как ранее сообщала интернет-газета «Кривое зеркало», в конце 2020 года четверо подозреваемых волгоградцев были задержаны. Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России встречали в аэропорту города Ростова-на-Дону – мужчина вернулся с отдыха на островах Занзибара.
По данным следствия, весной 2019 года прошлого года четверо предприимчивых волгоградцев решили осуществлять финансовые переводы между юридическими или физическими лицами, выдачу «налички», а также открытие и ведение счетов. Для этого преступники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.
Преступный заработок сообщников был не менее 13 процентов от суммы «заказа» клиента. За полтора года их доход превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил более 100 миллионов рублей.
Следователи также установили, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода – почти за полмиллиона рублей через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.
В СК РФ по Волгоградской области отметили, что один из соучастников полностью признал свою вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и в августе текущего года направлено в суд.
Тимур Танин
