В Волгограде Центральный районный суд избрал в отношении двоих фигурантов незаконной банковской деятельности меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее интернет-газета «Кривое зеркало» сообщала, что 24 декабря четверо волгоградцев были задержаны по подозрению в данном преступлении.
Одного из них оперативные сотрудники регионального УФСБ России встречали в аэропорту города Ростова-на-Дону – мужчина вернулся с отдыха на островах Занзибар. Не успел покинуть Волгоградскую область еще один фигурант, который планировал ближайшую неделю провести в Краснодарском крае. При нем были обнаружены и изъяты около 800 тысяч рублей «налом».
По данным следствия, весной прошлого года четверо предприимчивых волгоградцев решили осуществлять финансовые переводы между юридическими или физическими лицами, выдачу «налички», а также открытие и ведение счетов. Для этого преступники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.
По данным следователей, преступный заработок сообщников был не менее 13 процентов от суммы «заказа» клиента. За полтора года их доход превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
В ходе обысков по месту жительства волгоградцев были изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Тимур Танин
