Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области задержали подозреваемых в мошенничествах в особо крупном размере. Пятеро задержанных - работники двух коммерческих организаций.
Предоставляя в банки в течение 2 лет ложные сведения о финансовом состоянии организаций для получения кредитов, они умудрились похитить банковских средств - около 1 млрд рублей.
Организатором группы, по версии оперативников, является 49-летний житель Волжского, руководитель двух предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров.
Остальные четыре члена группы – это 34-летняя юрист, двое бывших руководителей этих предприятий и волгоградец, бывший банковский служащий двух крупных банков.
В отношении подозреваемых возбуждены 9 уголовных дел по трем статьям.
В ходе обысков в жилищах и офисах изъяты финансовые документы, банковские карты, в том числе иностранных банков, цифровые носители информации, черновые записи и иная документация, имеющая значение для расследования уголовных дел.
Как сообщили «КЗ» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, организатор и активный участник заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
