При обмене валют свыше 15 тыс. рублей необходимо предоставить паспорт, оставить контактную информацию, а также ИНН.
В России вступили в силу новые правила идентификации клиентов при обмене валют от 15 тыс. до 600 тыс. рублей. Теперь при покупке или продаже денег через кассы банка клиенту придется предъявить паспорт, оставить контактную информацию, ИНН и заполнить анкету. Анкета заполняется кредитной организацией. Информация о клиенте будет храниться в банке не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом. Банк по новым правилам может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации и источнике происхождения его денег. Без предъявления паспорта можно обменивать валюту на сумму меньшую 15 тыс рублей.
