В настоящее время следственное управление МВД по Чеченской Республике расследует уголовные дела по факту обналичивания 1 миллиарда рублей. Главным фигурантом является глава чеченского отделения Сбербанка РФ Сайд-Магомед Джабраилов.
Как сообщили интернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе МВД Внутренних дел по Чеченской Республике, специалисты выявили 12 юридических лиц для незаконного обналичивания денег.
По официальной информации, подозреваемыми создавались фирмы-однодневки, где организатором являлся Джабраилов. Все юридические лица при этом были зарегистрированы на подставных лиц, которые не имеют какого-либо отношения к их деятельности.
В свою очередь, уже лже-организации использовали для преступлений расчетные счета, открытые через Чеченское отделение Сбербанка России. Таким образом, преступникам удалось обналичить более 1 миллиарда рублей.
- Государству в результате подобной деятельности только с помощью 8 фирм-однодневок был нанесен ущерб на сумму более 298 миллионов рублей, - уточняется в сообщении ведомства.
Отмечается, что по факту преступления было возбуждено и расследуется еще 8 уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность». Самого руководителя чеченского отделения Сбербанка России Сайда-Магомеда Джабраилова подозревают в создании и других фирм-однодневок для обналичивания денег.
На сегодняшний день Главу чеченского отделения Сбербанка России официально признали подозреваемым по уголовному делу и объявили в розыск. При этом господин Джабраилов, по данным правоохранителей, может скрываться от правосудия за пределами России.
Сейчас следователи говорят, что только за первые полгода по подобным преступлениям ведомство возбудило 34 уголовных дела.
ФОТО: Globallookpress
Варвара Александрова
