МВД задержало мужчин, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как сообщили «КЗ» в пресс-службе ГУ МВД России, осуществляя незаконные операции, лже-банкиры вывели в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей и смогли заработать более 1 млрд рублей.
«Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций», - сообщила официальный представитель МВД Росcии Елена Алексеева.
Установлено, что подозреваемые обналичивали деньги в разных регионах России, а затем доставляли их в Москву авиационным транспортом. Ежедневно злоумышленники выдавали более 150 миллионов рублей наличными.
Подозреваемые в преступной банковской деятельности были задержаны сотрудниками спецслужб 29 сентября. Полицейские провели 20 обысков, в ходе которых обнаружили «более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей». Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере».
RSS лента комментариев этой записи