Депутат Госсовета Республики Адыгея Рустам Калашаов в качестве свидетеля допрошен следователями регионального СК РФ по делу о мошенничестве в размере более 700 млн рублей.
Об этом пишет www.rbc.ru со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
По информации издания, уголовное дело было возбуждено по заявлению генерального директора инвестиционной компании по факту мошенничества.
Кредитные договоры между АО КБ «РосинтерБанк» и компанией ООО «Стройторг» были заключены в 2015 году. По информации источника, на который ссылается издание, на счет компании «Стройторг» перечислили 730 млн рублей, которые должны были быть возвращены с процентами не позднее 30 июня 2018 года. В качестве залога «Стройторг» представил принадлежащие ей семь земельных участков на территории Адыгеи.
В июле 2016 года был заключен договор о переуступке долга между «РосинтерБанком» и инвестиционной компанией ООО «Альта Групп». Из материалов уголовного дела следует, что банк указан в реестре юрлиц как контрагент компании. В 2016 году регулятор отозвал у «РосинтерБанка» лицензию на осуществление банковских операций в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов АО «КБ «РосинтерБанк» «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски».
По договору, о котором говорится в материалах дела, «Альта Групп» погасила перед банком кредитные обязательства «Стройторга» с процентами и стала залогодержателем. «Менеджеры «Стройторга» не имели права без согласия «Альта Групп» отчуждать имущество в пользу третьих лиц, говорилось в договоре. Эта информация подтверждается данными реестра юрлиц, где отмечено, что «Стройторг» имеет обременение доли в уставном капитале из-за кредитного договора», - пишет издание.
По версии следствия, представленной источником, с июля 2016 года по декабрь 2019 года организаторы схемы перевели находившиеся в залоге земли в собственность третьих лиц с помощью фиктивных документов с поддельной подписью директора компании ООО «Альта Групп» Андрея Гоголева.
Весной 2016 года в Москве прошли переговоры между Рустамом Калашаовым и руководством «Альта Групп», на которых Калашаов, следует из материалов дела, сам представился фактическим собственником ряда компаний, среди которых звучала компания «Стройторг».
