Сегодня, 13 авугста, в двух офисах платежной системы Qiwi в Москве проходят обыски. Правоохранительные органы подозревают клиентов сервиса в незаконном обналичивании и легализации денежных средств.
- Оперативные сотрудники спецслужб вместе со следователями прибыли в офисы компании Qiwi в Москве для проведения обысков в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег, - сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе платежного сервиса подтвердили «Ъ», что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании. По данным издания, с проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ.
Отметим, «следственный действия» в московском офисе компании Qiwi правоохранительные органы проводили в феврале этого года. Тогда группа компаний объяснила, что обыски проводились в связи с деятельностью партнеров QIWI Банка.
Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы входят АО «Киви», Киви банк и ООО «Киви провайдер платежных сервисов». По информации радио «Свобода», сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), принимающие пожертвования через электронные кошельки.
RSS лента комментариев этой записи