Четверо волгоградцев задержаны за незаконную банковскую деятельность.В Волгограде четверо местных жителей задержаны за незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Установлено, что весной 2019 года четверо волгоградцев решили осуществлять финансовые переводы между юридическими или физическими лицами, выдачу "налички", а также открытие и ведение счетов. Для этого преступники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.
По данным следователей, преступный заработок сообщников, был не менее 13% от суммы «заказа» клиента. За полтора года их доход превысил 9 миллионов рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
В ходе обысков по месту жительства волгоградцев были изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.
Ангелина Коробко
