Почему? В данном конкретном случае потому, что 1 млрд. 490 млн. рублей почти в десять раз больше, чем 1 млн. 260 тыс. рублей. Если первая сумма - это результат деятельности двух жителей Краснодарского края по отмыванию денежных средств «Россельхозбанка», то вторая - незаконно полученный кредит в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» врачом одного из районов Волгоградской области. Информация об этих делах появилась сегодня.
По данным следствия, в период с 2006 по 2010 год двое местных жителей Ейска «давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО «Россельхозбанк» от имени шести подконтрольных им предприятий документов на получение кредита. Якобы , для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке
«Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других , подконтрольных агрохолдингу , предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось», – отмечается в сообщении ГУ МВД России по ЮФО.
С денежными средствами, полученными в виде кредитов, и перечисленными на расчетные счета подконтрольных предприятий, совершались различные финансовые операции. Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем ими не осуществлялось. Полученные после ряда финансовых операций деньги впоследствии были похищены руководителями агропромышленного комплекса.
52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения
В связи с этим Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО в отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело, квалифицируемое как легализация (отмывание) денежных средств. В настоящее время проводится комплекс оперативно- розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления, а также возмещение причиненного материального ущерба. Установлено, что 52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения.
В Волгограде дело обстоит несколько иначе: здесь расследование завершено и по его результатам прокуратура требует в судебном порядке вернуть в доход федерального и областного бюджетов средств, незаконно полученных в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
Как следует из материалов проверки, в апреле прошлого года некая гражданка, на основании бессрочного трудового договора, устроилась врачом-терапевтом в ОАО «Дельта-Агро». И через месяц она подала заявление и необходимые документы в администрацию Михайловского муниципального района. На основании данных документов ее включили в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года».
Как известно, по условиям данной программы гражданин имеет право на получение социальной выплаты, если он изъявил желание работать по трудовому договору в организации агропромышленного комплекса не менее 5 лет. Впоследствии милой даме была предоставлена социальная выплата на строительство жилья в сельской местности в размере 1 млн. 260 тыс. рублей, из которых 720 тыс. рублей - средства федерального, а 540 тыс. рублей - регионального бюджетов.
Но недолго музыка играла: уже в августе дамочка махнула «Дельта-Агро» ручкой - уволилась по собственному желанию, не отработав на сельхозпредприятии установленный законодательством срок.
Вот почему прокурором и предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с находчивой гражданки . денежных средств в размере 1 млн. 260 тыс. рублей. В настоящее время гражданское дело находится на стадии рассмотрения в Михайловском межрайонном суде.
