В Волгограде расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, чем нынче и удивить трудно. Но мошенники «грели руки» на материнском капитале, и это обстоятельство привлекло особое внимание.
По версии следствия, учредителем одного из обществ с ограниченной ответственностью «Ф» была предложена схема обналичивания средств материнского капитала. В соответствии с ней директор данной фирмы должен был предлагать женщинам, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, условий, заключить с ними договор займа. Цель обозначалась благородная: для улучшения их жилищных условий.
В соответствии с этим договором, организация предоставляла женщине заем в размере средств материнского (семейного) капитала на приобретение домовладения в одном из районов Волгоградской области. Причем поиск домовладения, по условиям договора, будет осуществлять указанная фирма. Для этой цели учредителем фирмы «Ф» был найден риэлтор, который осуществлял поиск недорогих домовладений в районах Волгоградской области. При этом, с целью скрыть фактическую стоимость домовладения от покупателей, риэлтор предлагал собственнику домовладения оформить на его имя доверенность на право продажи дома - с последующей регистрацией сделки и перехода права собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Согласно предложенной учредителем фирмы схеме, покупка домовладения оформлялась сразу на нескольких женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в общую долевую собственность. При этом покупку домовладения на основании доверенностей, выданных на его имя, должен был осуществлять сам директор фирмы «Ф».А дальше все шло по такой же продуманной схеме.
На основании полученных доверенностей, риэлтор и директор заключали договор купли-продажи, в соответствии с которым директор приобретал у риэлтора домовладение в общую долевую собственность на нескольких женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. При этом фактическая стоимость домовладения последним не сообщалась, а в договоре купли-продажи указывалась стоимость домовладения, составляющая общую сумму средств материнского (семейного) капитала, подлежащая выплате каждой из женщин, на имя которой приобреталась доля в домовладении. Указанный договор купли-продажи риэлтором и директором передавался для регистрации в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
После получения свидетельств о государственной регистрации права на домовладение в общей долевой собственности, директором формировался пакет документов. Он, якобы, подтверждал улучшение женщинами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, жилищных условий за счет заемных средств, якобы полученных ими в коммерческой фирме «Ф».
Указанные документы директор должен был передать женщинам, с тем, чтобы последние в свою очередь вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала передали их в Управления Пенсионного фонда России по месту жительства.
После этого, согласно предложенной схеме, женщинам, воспользовавшимся услугами фирмы «Ф», учредителем выдавались наличные денежные средства в различной сумме за вычетом вознаграждения фирме «Ф» и расходов, понесенных , якобы, организацией при покупке для них домовладения. То есть вместо 330 тысяч, трем женщинам было выдано по 150 тысяч, четвертой – 100 тысяч рублей.
По результатам рассмотрения заявлений, поступивших от женщин, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, Управлениями Пенсионного фонда принимались решения об удовлетворении заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. И вот конечная цель:на расчетный счет фирмы «Ф» перечислялись денежные средства в качестве погашения задолженности последних по договорам займа.
Рассказав журналистам эту историю, сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что в настоящее время проводятся завершающие следственные действия. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
