Злоумышленники работали в период с июля по сентябрь 2013 года. Как сообщили в ГУ МВД по области, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области выявили преступную группировку. На протяжении трех месяцев банда незаконно обналичила более пяти миллиардов рублей. В данный момент все преступники находятся под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность».
