В настоящее время филиал Промсвязьбанка на Кипре обвиняют в мошенничестве. Российский банк вступил якобы вступил в преступной сговор с местной компанией, чтобы завладеть бизнесом принадлежащей голландской United Investors Company.
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на «Росбалт», в окружной суд города Никосии было передано уголовное дело, где главным обвиняемым стал российский Промсвязьбанк. По делу банк привлечен в качестве юридического лица.
Сам российский банк имеет филиал на Кипре, сейчас его по местным законам обвиняют в хищении бизнеса группы российских компаний «Рамфуд» у ее бывшего владельца - голландской компании United Investors Company B.V. Обвинение выступает с версией, что Промсвязьбанк, имея филиал на Кипре, вступил в сговор с местной компанией Maxoton Holding Limited. Она является, одновременно и клиентом, и должником банка. Сделано это было, по версии обвинения, чтобы завладеть акциями ООО «Рамфуд» и ООО «ООП Холдинг». При этом сам банк заявляет, что конечное лицо преступной сделки ему неизвестно.
Поэтому Промсвязьбанку придется либо раскрыть информацию о компании-клиенте, либо добиваться оправдательного приговора, если обвинение не докажут, уточняет издание.
Как утверждают юристы, обвинительный приговор все равно может иметь свои последствия, как для банка, так и его руководства. Последние могут поплатиться 14 годами лишения свободы за отмывание денежных средств. Судебное разбирательство будет идти по законам Кипра.
Крупный российский банк впервые стал подсудимым в европейском суде по обвинению в тяжком преступлении. А это, считают эксперты, еще одна возможность использовать любые методы в борьбе с российскими компаниями в период европейских санкций.
Заседание по делу Промсвязьбанка назначено на 29 сентября.
ФОТО: Globallookpress
Варвара Александрова
