В суд направлены 15 томов уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего жителя Волгограда, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как рассказали «КЗ» в ГУ МВД России по Волгоградской области, следствием установлено, что в 2011 году обвиняемый, наладив контакт с руководством компании по предоставлению сервисных и консалтинговых услуг на мировых финансовых рынках, стал принимать участие в консультациях, семинарах и других мероприятиях информационного характера по вопросам принципов работы на международном валютном рынке. Мужчина зарекомендовал себя среди клиентов компании как специалист в области рынка FOREX. В этот же период, по версии следствия, обвиняемый решил привлечь ряд инвесторов, которые должны были передать ему в управление денежные средства с целью совершения им сделок купли-продажи на международном рынке. При этом обвиняемый осознавал, что компания, где он неофициально работал, гарантировала полную конфиденциальность информации о состоянии торгового счета клиента и информации, дающей права доступа к счету. Обвиняемый также знал, что реальную ситуацию на торговом счете, открытым на его имя, никто из инвесторов отследить не сможет. Далее обвиняемый подготовил проект соглашения об участии в долевом инвестиционном управлении, согласно которому желающие, из числа лиц открывающих свои счета в компании, вносили на них денежные средства для перевода на счет обвиняемого. А тот, в свою очередь, выступал в качестве физического лица, осуществляющего торговые операции по счету долевого инвестиционного управления. Своим будущим клиентам обвиняемый обещал 60 процентов прибыли от совершенных им сделок купли-продажи валют на международном рынке. Таким образом, в период с февраля по июнь 2012 года, для осуществления сделок купли-продажи валют на международном рынке, 14 граждан перечислили на открытый обвиняемым маржинальный счет около 4 миллионов рублей. Ни обещанной прибыли, ни возврата вложенных денежных средств, они не получили. В ходе расследования уголовного дела был проведен ряд бухгалтерских и компьютерных экспертиз, а также привлечены независимые эксперты в сфере торговли на международном рынке FOREX. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.
