На счета подконтрольных им фирм наложен арест, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено около 20 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
А само дело возбуждено следственным управлением СКР по Волгоградской области на основании материалов регионального управления ФСБ России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по региону.
По данным следствия, подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы, с осени 2010 года по настоящее время, используя счета подставных фирм и лжепредприятий, обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги не менее 7% от суммы перечисленных денег. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку такая преступная схема позволяла уменьшить сумму налогов, уплачиваемых юридическими лицами в доход государства.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы коммерческие организации было проведено более 3 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям ряда субъектов Российской Федерации, в том числе республик Северного Кавказа. Сумма ущерба, причиненного государству в результате указанной незаконной банковской деятельности, составила почти 7,5 миллионов рублей.
Вчера все члены преступной группы были задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.
Сейчас все члены группы задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой). Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
