В ходе спецоперации по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования задержан основной бенефициар группы компаний. По решению Тверского районного суда Москвы он помещен под домашний арест.
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на пресс-службу МВД России, мошенничеством в сфере кредитования занималась группа лиц из числа руководителей одного из закрытых акционерных обществ, являющегося производителем и дистрибьютором минеральной питьевой воды.
В 2012-2014 гг. бизнесмены заключили 7 договоров кредитования на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Деньги предназначались на развитие и модернизацию производства, пополнение оборотных средств, однако по указанию основного бенефициара были выведены из-под контроля кредитора на счета аффилированных «фирм-однодневок» по фиктивным основаниям.
Чтобы не исполнять кредитные обязательства участниками была инициирована процедура банкротства, а залоговое имущество передано в пользование подконтрольному предприятию.
По данному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело. Сотрудниками правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии проведено 15 обысков в Московской, Ростовской областях, Карачаево-Черкесской Республике. Изъяты электронные носители информации, документация, имеющая значение для расследования, а также находящееся в залоге по кредитным договорам оборудование и материальные ценности, выведенные из активов.
Расследование уголовного дела продолжается.
Алена Романова
Фото: пресс-служба генпрокуратуры
