Преступная группа, в состав которой входило около 20 активных участников, с 2011 года по настоящее время осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность.
Злоумышленники занимались мошенничеством и отмыванием денежных средств. За это время, через подконтрольные юридические лица (более 70), в том числе зарубежные компании, было похищено свыше 1 миллиард рублей бюджетных денежных средств.
Возбуждено уголовное дело. Следователями совместно с сотрудниками УФСБ РФ и ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся оперативные действия в отношении членов организованной преступной группы, причастных к незаконному возмещению НДС из бюджета РФ, незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей и других преступлений.
Преступная группа отличается устойчивостью, сплоченностью, внутренней иерархией, наличием связей в различных органах государственной власти, правоохранительной системы, специалистов таможенного и налогового права.
Преступники приобретали неучтенный лом меди, после чего перерабатывали его на имеющихся производствах, а затем продавали.
Бюджетные деньги они похищали путем незаконного возмещения НДС, предоставляя в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.
Как сообщается на официальном сайте СУ СКР по Санкт-Петербургу, уже проведено более 60 обысков. Изъяты в большом количестве подложные документы, печати, компьютерная техника, представляющие интерес для следствия.
Решается вопрос о задержании подозреваемых и привлечении их к уголовной ответственности.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Санкт-Петербургу.
