Следственными органами Северной Осетии продолжается расследование уголовного дела в отношении директора Северо-Осетинского филиала АО «Россельхозбанк», гендиректора ООО «Сармат» и индивидуального предпринимателя.
Они подозреваются в «неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой».
Как сообщает интернет-газета «Кривое зеркало» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Республике Северная Осетия, подозреваемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств путем оборота средств платежей и совершения фиктивных финансовых операций.
Директор банка обеспечивал беспрепятственное проведение незаконных банковских операций по расчетному счету ООО «Сармат», открытому в «Россельхозбанке», а один из предпринимателей подыскивал физических лиц, через счета которых обналичивались деньги.
В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно перевели более 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц.
По ходатайству следствия в отношении директора «Россельхозбанка» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные двое находятся под подпиской о невыезде.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение в содеянном.
Напомним, трое фигурантов уголовного дела были задержаны 2 ноября.
Алена Романова
Фото: пресс-служба СК России
