От деятельности лже-кредитного кооператива пострадали более 80 волгоградцев.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Волгограду задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, председателем кредитно-потребительского кооператива, который подозревается в мошеннических действиях, является 35-летний волгоградец. В ходе работы финансовой организации он привлекал денежные средства граждан, обещая высокую прибыль. Однако никакой финансово-хозяйственной деятельности на самом деле не вел, а выплаты дивидендов вкладчикам производились за счет средств новых клиентов.
Полученные вклады он выводил на счета подконтрольных лиц по фиктивным договорам займов. Впоследствии вкладчики не только не получали обещанные проценты, но и не смогли вернуть свои деньги.
В настоящий момент возбуждены уголовные дела по заявлениям шестерых потерпевших. Сумма ущерба им составляет около 7 миллионов рублей. В полицию уже обратились 15 человек, общая сумма ущерба которым составляет 10 млн рублей. По имеющейся информации, потерпевшими будут признаны более 80 человек, общая задолженность перед которыми составляет свыше 30 млн рублей.
Уголовные дела, возбужденные в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, расследуются следователем отдела полиции № 7 (Кировский район) Управления МВД России по г. Волгограду. Председатель кредитного кооператива арестован.
Были проведены обыски по местам жительства и работы фигуранта. Изъяты черновые записи, фиктивные договоры, денежные средства, электронные носители информации, банковские карты, мобильные телефоны и бухгалтерские документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Следствие продолжается.
