История началась в августе 2008 года , когда 34-летний житель Волгограда зарегистрировал и возглавил фирму под названием «Агро-Инвест». Выбор названия в данном случае был аналогичным названию успешного конкурента на рынке сельскохозяйственной продукции. Сразу после официального оформления своей фирмы , новоиспеченный генеральный директор отправился в Москву, с целью посетить московское представительство одной из чебоксарских компаний
Там, выдавая себя за «успешного предпринимателя, занимающегося закупкой и продажей зерна», фигурант обратился к руководству компании с предложением поучаствовать в закупке зерна. Участие заключалось в выдаче для этой цели кредита в размере 20 миллионов рублей. Возврат вложенных средств и существенную прибыль от сделки «бизнесмен» гарантировал, поскольку зерно предполагалось закупить непосредственно у сельхозпроизводителей по более низкой цене, а продать по большей стоимости. Молодой предприниматель оказался настолько убедительным, что уже в середине августа 2008 года стороны подписали документы о предоставлении «Агро-Инвесту» займа на сумму 20 миллионов рублей, и вскоре денежные средства в полном объеме поступили на расчетный счет волгоградской фирмы.
После этого директор «Агро-Инвест» на протяжении полутора лет создавал видимость исполнения своих обязательств по контракту перед чувашской компанией. Он регулярно отправлял по электронной почте ложные отчеты о якобы произведенных закупках зерна, планах по их продаже, а также иные подложные документы. В конце января 2009 года «предпринимателю» удалось справиться и с выездной проверкой. Прибывшего в Волгоград советника по финансам кредитора, предприниматель долго водил по элеватору одного из хлебокомбинатов, убеждая, что хранящееся там зерно куплено им, и все обязательства по его реализации будут исполнены.
Советник убыл в полной уверенности, что дела в Волгограде обстоят благополучно. На деле же обвиняемый никаких действий по покупке-продаже зерна не предпринимал. Часть полученных денег директор успел легализовать, совершив финансовые операции. Но обман вскрылся, и за дело взялось следственное управление МВД России по Чувашской Республике и «предпринимателю было предъявлено обвинение в совершении таких преступлений как мошенничество в особо крупном размере и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием служебного положения.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Ленинский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, - говорится на сайте МВД России.
