Сотрудники МВД задержали в Волгограде 14 участников организованной преступной группы, которые обналичивали деньги, выведенных из легального оборота.
По данным пресс-службы ГУМВД по Волгоградской области, организованная преступная группа специализировалась на фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные через созданные и подконтрольные им фирмы. Следствие считает, что подозреваемым удалось провести через счета таких фирм более 200 миллионов рублей. Разумеется, что подозреваемыми взимались с клиентов комиссионные: от 2% до 6:% от суммы оборота. Таким образом они заработали на фиктивных сделках свыше 12 миллионов рублей, - считают полицейские.
Оперативники МВД провели в областном центре более 20 обысков. Изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы фирм, магнитные носители информации, компьютеры, а также денежные средства в сумме 1,3 миллиона рублей. На счета фирм, открытых в ряде коммерческих банков города, наложен арест
Следственным управлением УМВД по городу Волгограду возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
