В Волгоградской области пресечена преступная деятельность обналичивания денег
В Волгоградской области пресечена преступная схема по обналичиванию денежных средств.
Четверо жителей г. Волгограда и г. Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием подконтрольных фирм, которые не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, сообщает "КЗ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
Деньги они получали от индивидуальных предпринимателей, которые не хотели платить налоги. Таким образом им удалось обналичить более 60 миллионов рублей.
За свои услуги фигуранты получали проценты от суммы обналиченных ими денег. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход членов организованной группы составил свыше 7 миллионов рублей. За 2015 год сумма дохода еще не установлена.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В Волгоградской области пресечена преступная схема по обналичиванию денежных средств.
Четверо жителей г. Волгограда и г. Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием подконтрольных фирм, которые не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, сообщает "КЗ" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области.
Деньги они получали от индивидуальных предпринимателей, которые не хотели платить налоги. Таким образом им удалось обналичить более 60 миллионов рублей.
За свои услуги фигуранты получали проценты от суммы обналиченных ими денег. С марта 2013 года по декабрь 2014 года доход членов организованной группы составил свыше 7 миллионов рублей. За 2015 год сумма дохода еще не установлена.
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
