Следователи Главного следственного управления при ГУ МВД России по Волгоградской области окончили расследование уголовного дела в отношении 8 членов организованной преступной группы, которые на протяжении 2006-2009 годов осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и лицензии. Уголовное дело было возбуждено в апреле 2009 года по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Участники преступной группы создали 19 фирм-однодневок, через расчетные счета которых незаконно обналичивали денежные средства. За свои услуги они брали с клиентов 3,5% от обналичиваемой суммы. Их услугами пользовались не только жители Волгограда и области, но и других регионов, которые хотели таким образом скрыть свои доходы, подлежащие налогообложению.
Более 2 миллиардов рублей снято с расчетных счетов лже-фирм, лицевых счетов индивидуальных предпринимателей, воспользовавшихся услугами преступной группы. В результате незаконной банковской деятельности участниками преступной группы был получен доход в размере более 69 миллионов рублей. 35 томов уголовного дела с обвинительным заключением направлено в суд г. Волжского для рассмотрения, - проинформировали журналистов в пресс- службе ведомства
