В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении членов преступной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании через фиктивные предприятия около 160 миллионов рублей..
Как рассказали сотрудники пресс-службы СУ СК России по Волгоградской области, подозреваемые в период с ноября 2007 года по настоящее время, осуществляли незаконные банковские операции без регистрации и специального разрешения. Другими словами, переводили безналичные денежные средства в наличные, взимая за свои услуги 2 - 5% от суммы перечисленных денег.
По предварительным данным, через подконтрольные членам преступной группы лжепредприятия было проведено около 160 миллионов рублей, принадлежащих предпринимателям Волгоградской области. Доход от преступной деятельности составил более 3,5 миллионов рублей.
На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму около 4 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше.
В настоящее время сотрудниками полиции задержаны трое участников преступной группы - двое арестованы, один находится под подпиской о невыезде 10 обысков. Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
RSS лента комментариев этой записи