Два дня назад, в ходе проведения сотрудниками оперативно-розыскной части по борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями в сфере коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Установлено, что в Центральном районе гор. Волгограда неработающими местными жителями была организована и осуществлялась деятельность, связанная с проведением валютно-обменных операций в наличной форме. Суммы сделок по купле-продаже иностранной валюты колебались от 100 до 80 тыс. долларов/евро. В ходе проведенных при силовой поддержке бойцов спецподразделения ГУ МВД мероприятий установлены 11 участников незаконных валютных операций, трое из них задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. При задержании было изъято денежных средств эквивалентных полумиллиону долларов США
В отношении задержанных следователями Главного следственного управления при ГУ МВД региона возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время проводится работа по установлению точной суммы выручки, полученной подозреваемыми в результате незаконной банковской деятельности.
