В Волгограде уголовное дело о «банкирах» направлено в суд

Как следует из материалов уголовного дела, с февраля 2006 г. по май 2011 трое жителей Волгограда обналичили свыше 659 млн. рублей с использованием расчетных счетов подконтрольных лжепредпринимателей, лжепредприятий и платежных терминалов. От каждой проведенной незаконной финансовой операции сообщники получали не менее 5 % от общей суммы снятых денежных средств. В результате подобной деятельности организованной группой извлечен доход в сумме почти 33 млн. рублей.

В связи с тем, что противоправные действия совершались обвиняемыми на территории различных районов г.Волгограда и области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для определения территориальной подсудности в Волгоградский областной суд. Члены организованной группы обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.