Преступники разработали для похищения денег целую схему, в том числе в ней был замешан специалист по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Часть средств преступникам удалось потратить до задержания.
Как сообщили интернет-газете «Кривое зеркало» в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области, сегодня, 16 июня, ведомство направило в суд уголовное дело в отношении двух волгоградцев. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Следователи выяснили, что почти четыре года назад преступники создали целую группировку для отмывания денег из банков, в нее же они пригласили свою знакомую. Через некоторое время женщина пригласила в группу эксперта, который имел опыт работы с корпоративными клиентами. Работал он в Волгоградском филиале одного из коммерческих банков.
Затем сообщником группы был разработан план по краже денег через фиктивное кредитование подконтрольных ему предприятий. Для этого предоставил ложные сведения о финансовом положении заемщика и о его возможности платить по кредиту. Волгоградка, как установили следователи, вовлеченная в группировку, в основном, занималась ложной документацией, и затем пересылала ее в банки. После «нанятый» банковский сотрудник принимал исключительно положительные решения по подложным кредитам.
Таким образом, мошенники причинили двум банкам в Волгограде ущерб на сумму более 739 миллионов рублей. Также из этой суммы с 2010 года по 2011 преступники легализовали 118 миллионов рублей через подконтрольные им организации.
В ведомстве сегодня отмечают: самое максимальное наказание, которое могут получить злоумышленники за мошенничество, – это 10 лет лишения свободы, за отмывание денег – до 7 лет ареста.
Сейчас мужчина ожидает суда под стражей, женщина находится под домашним арестом, сотруднику банка по выделенному уголовному делу в связи с сотрудничеством со следствием вынесен обвинительный приговор.
Варвара Александрова
RSS лента комментариев этой записи