Волгоградские следователи расследуют уголовное дело по обвинению руководства одной из сети заправочных станций, возбужденное по п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Как сообщает интернет-газета "Кривое-зеркало", 50-летний руководитель заправочных станций, расположенных в Сургуте, зарегистрировал в Волгограде организацию в качестве юридического лица, при этом с 2015 по 2017 предприятие не уплатило налогов на сумму в 110 млн рублей, еще 80 млн составила сумма пеней и штрафов, наложенных на организацию.
Следователи выяснили, что предприимчивый коммерсант разработал преступную схему уклонения от уплаты налогов путем искусственного дробления своего бизнеса. Для этого мужчина зарегистрировал еще несколько АЗС с аналогичными названиями, тем самым распределив финансовую нагрузку и налоговое бремя, так как суммарный доход каждого из предприятий не превышал 60 млн рублей, что позволяло использовать упрощенную систему налогообложения.
Сообщницей мужчины стала 48-летняя главный бухгалтер заправочных станций, обеспечивающая «правильный» учет доходов.
Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ. Сейчас она находится под домашним арестом. А сам руководитель АЗС скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
Известно, что в рамках следствия организация уже возместила в государственную казну ущерб на сумму в 70 млн рублей. На имущество фигурантов, а именно на 140 объектов недвижимости, в том числе порядка 15 земельных участков на территории Краснодарского края, чья стоимость оценивается почти в 200 млн рублей, наложен арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, с начала 2021 года в бюджет государства уже возмещено более 100 млн рублей от должников, не платившим налоги. Также на имущество фигурантов наложен арест на свыше 800 млн рублей.
В настоящее в производстве СУ СКР по Волгоградской области находятся 17 уголовных дел о преступлениях в сфере налогов, фигурантами по которым является более 25 лиц. Общая сумма сокрытых от бюджета государства денежных средств составляет более полумиллиарда рублей.
Ангелина Коробко
